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世界速读:金融机构在进行反洗钱_金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取

来源:互联网   2023-06-21 17:51:20


(资料图片仅供参考)

1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。

2、确认是否有洗钱嫌疑。

3、再采取进一步的措施。

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